НаВятке - Новости Кирова

В Марий Эл банда обналичников незаконно заработала 9 млн рублей

В Марий Эл банда обналичников незаконно заработала 9 млн рублей
Более десяти человек действовали под руководством 36-летнего йошкаролинца.

В Марий Эл ведется расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которую вел 36-летний йошкаролинец как минимум еще десять человек его знакомых. Он разработал схему обналичивания денег, для чего было зарегистрировано более 70 фирм, через которые осуществлялся вывод средств из оборота.

За данные незаконные действия ОПГ взимала комиссию, общая сумма которой составила более 9 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемым. Некоторые из них, а также некоторые из них клиентов содействуют следствию, отмечает пресс-служба марийского МВД.

Кроме того, юридическая оценка будет дана и действиям директоров фирм-заказчиков.

Notice: Undefined property: stdClass::$author in /var/www/clients/client2/web2/web/components/com_news/news.html.php on line 864
08.05.2018